Objetivo general del curso: Formar analistas financieros que puedan colaborar con el diseño inteligente de la persecución penal produciendo información disponible en entornos económicos.
Objetivos específicos:
1. Adquirir nociones fundamentales sobre el enfoque de mercado criminales y su aplicación en las investigaciones del Ministerio Público.
2. Entrenar a los asistentes en el diseño de investigaciones económicas de la actividad delictiva organizada, enfatizando sus vinculaciones con el sistema financiero.
3. Conocer el funcionamiento y recursos informativos disponibles en los principales organismos de regulación y supervisión de mercados financieros.
4. Interiorizarse en el uso de técnicas forenses de análisis económico y financiero de actividades sospechosas.
5. Actuar como consultores técnicos en la preparación de casos complejos.
Este curso se realiza en el marco del “Programa de Fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público”, implementado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).